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本帖最后由 精神力量 于 2016-3-31 09:57 编辑
如果英属开曼群岛、维京群岛是“避税天堂”,那么“洗钱天堂”又在何方呢?美联社(Associated Press,AP)3月26日发表的调查报告直指,中国已成了诈骗犯洗钱的重要枢纽。目前在以色列过着逍遥日子的法国诈骗通缉犯齐克里(Gilbert Chikli)向AP表示,他的90%犯罪所得都是透过中国和香港“洗”成合法的资金,“这不是秘密,全世界都知道中国是金钱输出和输入的枢纽。”
现年50岁的齐克里是全球知名诈骗犯,他发明的“CEO诈骗法”如今已被许多诈骗犯所用。简单来说,CEO诈骗法就是诈骗份子假扮成公司的CEO(执行长)或总裁,然后打电话给公司的属下,要求属下赶紧把钱汇到特定的户头,以便协助反恐调查等目的。齐克里于2005年7月25日在法国巴黎首先用此手法诈骗,之后食髓知味,用不到两年时间,就在法国骗得至少610万欧元。
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