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发表于 2016-3-31 17:44
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虚假贸易盛行?资金多渠道流出大陆
随着中国经济不断下行,当局也早就看到了资金外流的问题。
2016年的前两个交易周,外汇市场再次经历大震荡。由于人民币汇率剧烈动荡,造成人民币贬值预期增强,离岸人民币同业拆借利率一度飙升至惊人程度。
随后,当局出手,以多个动作围堵资金外逃。
3月7日,央行公布2月份外汇储备为32,023.21亿美元,较1月份的32,308.93亿美元下降285.72亿美元,这已经是外储连续第四个月呈下降趋势。
但是,资金仍然试图以各种办法出走中国大陆。
3月13日,海外中文媒体的报导讲述了另外一些利用房产将资金套现转移海外的方法。
市场传出房地产泡沫中典型房屋交易的六个步骤:首先企业主将豪宅三成头期款借给员工,同时帮员工伪造高收入证明,要求员工假装跟他购买豪宅,并取得银行提供七到八成的房贷现金。员工搬进豪宅且由企业主支付每月房贷,而企业主透过假贸易将这些套现的资金偷渡海外。一旦企业主不再支付抵押贷款,银行会收回房屋、员工则又回到原来居住地,但套现的资金早已飘洋过海,资金外流。报导称,这个流程可能引发上海、北京的菁英仿效,导致房屋需求“充满泡沫”,且可能在任何城市中上演。
近日,媒体披露首例通过NRA账户(Non-Resident Account,即非居民账户)实施资金非法跨境转移的地下钱庄案件,其涉案金额高达4,100多亿元。
报导称,经过对涉案账户交易记录的梳理发现,钱庄主要手法是利用NRA账户的漏洞以及境外购汇没有限制的特点,将人民币通过NRA账户跨境转移,在香港汇丰等银行结汇后打给买家提供的账户。而为了实现通过NRA账户转账的目的,这些人还在香港注册了数十家空壳公司,专门雇人伪造虚假的交易合同。
2016年2月份全国整体进口额比去年同期下降13.8%,但是从香港的进口额却增加了近90%,令业界认为其中仍然存在虚假贸易行为。今年1月份和去年12月份都出现类似情况。
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